Question 1

董事名册

Accepted Answer

董事会权责

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

数据日期：112.05.09

身分别 姓名 主要经（学）历 当前兼任本公司及其他公司之职务 董事笔秀投资股份有限公司 - - 代表人：黄世钟南六企业股份有限公司总经理
高雄应用科技大学产业研发硕士

南六企业股份有限公司董事长

内庄投资股份有限公司董事长董事君怡投资股份有限公司 - - 代表人：江素莲大华技术学院国际贸易系君怡投资股份有限公司董事董事杨瑞华中正中学
森隆化纤公司经理南六企业(平湖)有限公司董事董事王智弘
(111.12.30辞职) 国立政治大学商学博士
财团法人中华民国证券柜台买卖中心业务委员
台北市政府中小企业辅导服务中心首席执行官中华两岸企业发展协进会理事
宽纬科技股份有限公司策略长董事苏朝山

中山大学高端经营管理学硕士

台湾大学法律系

实践大学教授兼商学与信息学院院长

高雄银行董事长

日商第一劝业银行协理

高雄市银行公会理事长北祥科技服务股份有限公司董事董事钟茂枝岭东技术学院会计系
东海大学企业管理师研究班
潘国卿会计师事务所经理新时代记帐及报税代理业务人事务所独立董事黄东荣中国暨南大学会计系硕士
台湾工业银行(股)公司监察人万国联合会计师事务所 (会计师)所长
联昌电子公司(股票代码2431)监察人
侨威科技公司(股票代码3078)独立董事独立董事陈肇隆

正修科技大学名誉博士

巴拉圭亚松森大学名誉博士

瓜地马拉圣卡罗斯大学名誉博士

高雄长庚纪念医院院长

长庚大学教授

中国工程院士

中天(上海)生物科技有限公司董事长

京城商业银行股份有限公司独立董事

富林塑胶工业(开曼)控股(股)公司董事

汉來美食股份有限公司董事

醣基生医股份有限公司法人董事代表人独立董事黄俊评

国立中山大学中国与亚太区域研究所经贸组博士班

国福管理顾问公司资深副总

利洋开发股份有限公司总经理正修科技大学企管系兼任讲师

独立董事黄俊评具相关领域工作经验，对公司提出具体建议，本次继续提名，使其于行使独立董事职责时，仍可发挥其专长及给与董事会监督并提供意见。

Question 2

董事会决议重要事项

Accepted Answer

112年度 111年度 110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度 102年度 101年度 100年度 99年度 98年度

Question 3

董事出席董事会情形

Accepted Answer

112年度 111年度 110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度

Question 4

薪资报酬委员会

Accepted Answer

本公司之薪资报酬委员会由三位独立董事组成，每年至少召开2次会议，以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。但有关监察人薪资报酬建议提交董事会讨论，以监察人薪资报酬经公司章程明定或股东会决议授权董事会办理者为限：

订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并於年报中揭露绩效评估标准之内容。
定期评估董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事、监察人及经理人之个别绩效评估结果，及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性，并于股东会报告。
董事、监察人及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水准支给情形，并考量个人绩效评估结果、所投入之时间、所担负之职责、达成个人目标情形、担任其他职位表现、公司近年给予同等职位者之薪资报酬，暨由公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。

薪资报酬委员会成员数据及运作情形

薪酬委员会出席情形

Question 5

审计委员会

Accepted Answer

本公司之审计委员会于108年度成立，由三位独立董事组成，每季至少召开一次会议，并得视需要随时召开会议。三位委员中有一位为执业会计师，一位具财经专业背景，召集人由执业会计师黄东荣独立董事担任，本届审计委员任期与董事任期相同。审计委员会主要协助董事会履行其监督公司在运行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。审计委员会预计每季至少召开一次会议，与本公司稽核主管於会议中充分沟通关于议案之意见，并做成会议记录备查。
审计委员会之职权主要包含：

财务报表稽核及会计政策与进程。
内部控制制度暨相关之政策与进程。
重大之资产或衍生性商品交易。
重大之资金贷与、背书或提供保证。
募集或发行有价证券。
衍生性金融商品及现金投资情形。
法规遵循。
经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突。
申诉报告。
防止舞弊计画及舞弊调查报告。
信息安全。
公司风险管理。
签证会计师资历、独立性及绩效评量。
签证会计师之委任、解任或报酬。
财务、会计或内部稽核主管之任免。
审计委员会职责履行情形。
审计委员会绩效评量自评问卷。

审阅财务

报告董事会造具本公司年度营业报告书、财务报表及盈余分派议案等，其中财务报表业经委托资诚联合会计师事务所查核完竣，并出具查核报告。上述营业报告书、财务报表及盈余分派议案经本审计委员会查核，认为尚无不合。

评估内部控制系统之有效性

审计委员会评估公司内部控制系统的政策及进程(包含财务、营运、风险管理、信息安全、外、法令遵循等控制措施)的有效性，并审查公司稽核部门、签证会计师及管理层之定期报告，包括风险管理与法令遵循。参考2013年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 发布之内部控制制度-内部控制的整合性架构(Internal Control-Integrated Framework)，审计委员认为公司的风险管理及内部控制系统是有效的，公司已采用必要的控制机制来监督并纠正违规行为。

审计委员会成员数据及运作情形

Question 6

董事会及功能委员会绩效评估

Accepted Answer

董事会及功能性委员会评鉴运行情形

评估周期 (注1) 评估期间 (注2) 评估范围 (注3) 评估方式 (注4) 评估内容 (注5) 每年运行一次 111年1月1日至111年12月31日董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估董事会内部自评、董事成员自评

董事会绩效评估：包括对公司营运之参与程度、董事会决策品质、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修、内部控制等。
个别董事成员绩效评估：包括公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制等。
功能性委员会绩效评估：对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任、内部控制等。

当年度及最近年度加强董事会职能之目标与执行情形评估：
本公司已依“公开发行公司董事会议事办法”订定本公司“董事会议事规则”，并制订“独立董事之职责范畴规则”，按主管机关规定将于近期修订并更名为“董事会设置及行使职权应遵循事项要点”，以资遵循，并于公开信息观测站输入董事出席董事会情形，本公司架设网站中已揭露董事会重大决议事项，并责成相关部门专责维护并随时揭露公司财务业务信息。本公司108年度设置审计委员会，取代监察人功能。

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，创建绩效目标以加强董事会运作效率，本公司订定“董事会绩效评估办法”，绩效评估之衡量项目，函括下列五大面向：

对公司营运之参与程度。
提升董事会决策品质。
董事会组成与结构。
董事的选任及持续进修。
内部控制。

功能性委员会绩效评估之衡量项目如下：

对公司营运之参与程度
功能性委员会职责认知
提升功能性委员会决策品质
功能性委员会组成及成员选任
内部控制

本公司董事会采自评方式，每年运行一次内部董事会绩效评估，於每年年度结束时进行当年度绩效评估，并于次一年度最近一次召开之董事会前将董事会成员个别问卷收回，汇总对董事会整体进行评估，且于次一年度最近一次董事会报告评估结果，111年度董事会绩效评估结果属优良，已於112.03.15董事会报告，同时将内容公布於公司网站。本公司111年度董事会董事实际出席率95%，112年度股东会董事出席率78%，董事会成员对公司及公司所属产业清楚了解，并确实评估、监督公司营运，与经营团队之交互良好，充分发挥其专长，对公司有所贡献。

Question 7

签证会计师独立性评估

Accepted Answer

本公司签证会计师隶属资诚联合会计师事务所，对于委办事项与其本身有直接或间接利害关系者，已予以回避,充分坚守公正、严谨及诚实超然之独立精神，并针对各季度财务报表及查核年度财务报表签署“超然独立暨查核工作声明书”。本公司由财务部每年运行一次签证会计师独立性评估，於每年年度结束时进行当年度签证会计师独立性评估，并于次一年度最近一次召开之董事会前完成，且于次一年度最近一次董事会报告评估结果。经本公司财务部评估资诚联合会计师事务所林姿妤会计师及田中玉会计师，皆符合本公司独立性评估标准，足堪担任本公司签证会计师，111年度签证会计师独立性评估结果已於112.3.15董事会报告并审议通过。

111年签证会计师独立评估表资诚联合会计师事务所审计品质指针

110年签证会计师独立评估表 110年超然独立暨查核工作声明书 109年签证会计师独立评估表 109年超然独立暨查核工作声明书 108年签证会计师独立评估表 108年超然独立暨查核工作声明书 107年签证会计师独立评估表 107年超然独立暨查核工作声明书 106年签证会计师独立评估表 106年超然独立暨查核工作声明书 105年签证会计师独立评估表 105年超然独立暨查核工作声明书

Question 8

投保董监责任险

Accepted Answer

本公司已为董事投保董监责任险，并将投保金额、承保范围及保险费率等数据，提报董事会报告，函盖112年度保险期间之董监责任险内容，已於112.3.15提报董事会报告。

Question 9

董事会成员多元化

Accepted Answer

本公司已订定“公司治理实务守则”及“董事及监察人选举办法”，在“公司治理实务守则”第20条规定：董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展须求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于基本条件与价值(性别、年龄、国籍及文化等)及专业知识与技能(专业背景如法律、会计、产业、财务、行销或科技等）、专业技能及产业经历等。

当前本公司设有9席董事(其中一席辞任)，其中3席为独立董事，董事成员之专业背景函盖管理、会计、金融、不织布产业等，且为会计师、大学教授等，可从不同角度给予专业意见，对提昇公司经营绩效及管理效率有莫大助益。本公司亦重视董事会成员组成之性别平等，女性董事目标比率为10%，当前8席董事中有一席女性董事，比率为12.5%，符合目标值。以下为本公司董事多元化政策落实情形：

多元化核心项目董事姓名基本组成专业技能及产业经历性别兼任本公司员工年龄独立董事任期年资经营管理领导决策产业知识会计金融 51以下 61至70 71至77 3至 6年 6至9年黄世钟男 V V V V 江素莲女 V V V V V 黄东荣男 V V V V 陈肇隆男 V V V V V 黄俊评男 V V V 杨瑞华男 V V V V 苏朝山男 V V V 钟茂枝男 V V V

Question 10

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

Accepted Answer

本公司於108/5/29设立审计委员会，审计委员会委员由三位独立董事组成，定期与会计师及内部稽核主管於审计委员会沟通相关议题，审计委员会成员及运作情形如下：

审计委员会成员数据及运作情形

Question 11

薪酬委员会出席情形

Accepted Answer

112年度 111年度 110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 105年度 104年度 103年度

董事会信息