董事会及功能委员会绩效评估

董事会及功能性委员会评鉴运行情形

当年度及最近年度加强董事会职能之目标与执行情形评估：
本公司已依“公开发行公司董事会议事办法”订定本公司“董事会议事规则”，并制订“独立董事之职责范畴规则”，按主管机关规定将于近期修订并更名为“董事会设置及行使职权应遵循事项要点”，以资遵循，并于公开信息观测站输入董事出席董事会情形，本公司架设网站中已揭露董事会重大决议事项，并责成相关部门专责维护并随时揭露公司财务业务信息。本公司108年度设置审计委员会，取代监察人功能。

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，创建绩效目标以加强董事会运作效率，本公司订定“董事会绩效评估办法”，绩效评估之衡量项目，函括下列五大面向：

• 对公司营运之参与程度。
• 提升董事会决策品质。
• 董事会组成与结构。
• 董事的选任及持续进修。
• 内部控制。

功能性委员会绩效评估之衡量项目如下：

• 对公司营运之参与程度
• 功能性委员会职责认知
• 提升功能性委员会决策品质
• 功能性委员会组成及成员选任 
• 内部控制

本公司董事会采自评方式，每年运行一次内部董事会绩效评估，於每年年度结束时进行当年度绩效评估，并于次一年度最近一次召开之董事会前将董事会成员个别问卷收回，汇总对董事会整体进行评估，且于次一年度最近一次董事会报告评估结果，111年度董事会绩效评估结果属优良，已於112.03.15董事会报告，同时将内容公布於公司网站。 本公司111年度董事会董事实际出席率95%，112年度股东会董事出席率78%，董事会成员对公司及公司所属产业清楚了解，并确实评估、监督公司营运，与经营团队之交互良好，充分发挥其专长，对公司有所贡献。