公司治理主管

本公司之公司治理专职单位为总经理室及财务部，经111.08.09董事会核准通过，指定财务部主管许长成经理担任公司治理主管，以保障股东权益，并强化董事会职能。 许长成经理已具备公开发行公司从事会计主管经验达11年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事、监察人就任及持续进修、提供董事、监察人运行业务所需之数据、协助董事、监察人遵循法令等，并按规定进修，且通过公司治理主管测验。 业务运行情形如下：

 1. 协助董事及独立董事运行职务、提供所需数据并安排进修事宜：

     (1) 针对公司经营领域及公司治理相关之最新法令规章修订数据，提供与董事会成员，并不定期更新。

     (2) 查看相关信息机密等级并提供董事所需信息，维持董事与各部门主管沟通顺畅。

     (3) 独立董事依照公司治理实务守则，需要与内部稽核主管、签证会计师了解、讨论公司相关业务时，
         协助安排相关会议。 

     (4) 协助董事会成员拟定并安排年度进修计划。

 2.协助董事会及股东会议事进程及决议遵法事宜：

     (1) 向董事会、独立董事、监察人或审计委员会报告公司治理运作状况，确认公司股东会及董事会召
         开之相关合法性及公司治理守则规范。

     (2) 协助并提醒董事会成员做成董事会正式决议应遵循之法规。

     (3) 董事会重要决议於董事会后於公开信息观测站发布重大消息，供投资人参考。

 3. 拟定董事会议程，於开会7日前通知董事会成员，提供会议议题相关数据，如需利益回避于事前提醒，
    并于董事会后二十天内完成董事会议事录。

 4. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录，并公告於公开信息观
    测站；修订章程或董事改选后，办理相关变更登记业务。